Proyecto 25574: Proyecto que crea un Sistema Nacional de Trazabilidad del Oro y obliga registros y autorizaciones para su comercio

El proyecto propone añadir un capítulo al Código de Minería para crear un Sistema Nacional de Trazabilidad del Oro que registre, integre, verifique y permita el seguimiento de la información del oro en todas las etapas de su cadena de valor. El objetivo declarado es distinguir el oro legal del que proviene de actividades ilícitas y mejorar controles sobre su origen y ruta comercial. El proyecto está pendiente de aprobación.

El Sistema Nacional de Trazabilidad del Oro será una plataforma tecnológica administrada por la Dirección de Geología y Minas (DGM) en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. La plataforma debe garantizar la integridad, veracidad, seguridad y confiabilidad de la información y registrar electrónicamente toda actividad relacionada con la extracción, transporte, procesamiento y comercialización del oro. El transporte deberá acompañarse de un Documento de Transporte y Custodia emitido por el sistema.

En la práctica, la DGM fijará requisitos técnicos y legales para autorizar a los operadores (personas físicas o jurídicas) que participen en el mercado del oro; esos operadores deberán registrar todas sus operaciones en el sistema, verificar y mantener documentación sobre el origen legal del oro y aplicar procesos de debida diligencia reforzada. El Ministerio de Hacienda fiscalizará aspectos tributarios y de exportación, y la exportación de oro exigirá registro completo en el sistema, acreditación del origen legal y autorizaciones de la DGM, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

El Banco Central tendrá un papel técnico para brindar certificaciones, titularizaciones y precios de referencia internacional sobre el activo, según el texto. El sistema también incluirá procesos de verificación documental y material; auditorías ordinarias dos veces al año o extraordinarias por la DGM o entidades autorizadas; mecanismos de validación técnica por terceros acreditados cuando proceda; y controles cruzados automatizados con bases de datos institucionales para detectar inconsistencias y riesgos.

Respecto a financiamiento y plazos, el proyecto indica que el Sistema se financiará con el canon minero, las regalías por venta de activos y las multas o decomisos conforme al régimen sancionatorio propuesto. El texto fija plazos transitorios: el Sistema deberá estar operativo en veinticuatro (24) meses; los operadores actuales contarán con veinte (20) meses para adecuarse; se establecerán mecanismos simplificados para minería artesanal durante los primeros dieciocho (18) meses; y el Poder Ejecutivo tiene catorce (14) meses para reglamentar la ley. La norma regiría a partir de su publicación.

El proyecto incorpora definiciones clave (oro, trazabilidad, cadena de custodia, operadores autorizados, debida diligencia reforzada y datos de sostenibilidad) y declara expresamente obligaciones de cumplimiento ambiental, fiscal y laboral por parte de los operadores. El texto también plantea auditorías y validaciones técnicas y promete mecanismos de inclusión simplificados para pequeños productores de minería artesanal. Dado que se trata de un proyecto, estas medidas no están vigentes hasta su aprobación y publicación y quedan sujetas a la reglamentación y a la implementación en los plazos señalados.