Traslado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD al Banco Central (proyecto 25256)

El proyecto propone trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) hacia el Banco Central de Costa Rica (BCCR) con el objetivo de fortalecer su independencia operativa, garantizar recursos estables y cumplir la Recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El texto expone esta intención como el propósito central de la iniciativa y el proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto dispone expresamente el traslado institucional de la UIF al BCCR y la define como un “órgano especializado de carácter técnico, dotado de confidencialidad, independencia operativa y autonomía funcional”, cuya misión será la recepción, análisis y traslado de reportes de operaciones sospechosas y otra información financiera para prevenir, detectar y apoyar investigaciones sobre legitimación de capitales, narcotráfico, crimen organizado, financiamiento al terrorismo y delitos conexos. Esa disposición figura en el articulado como la medida principal que crea la nueva adscripción institucional de la UIF.

El proyecto también plantea modificaciones normativas para que, donde la ley vigente menciona al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en materia de reporte y funciones de la UIF, en adelante se lea Banco Central de Costa Rica. Incluye reformas puntuales a normas vigentes (entre ellas referencias al artículo 130 de la ley orgánica del Banco Central y varios artículos de la ley sobre estupefacientes y delitos conexos) para reemplazar la mención del ICD por el BCCR o para derogar incisos específicos, según el articulado.

El personal que al momento del traslado labore en la UIF conservará su cargo, derechos laborales y condiciones de empleo y será reubicado en el Banco Central de Costa Rica; el ICD tiene un plazo no mayor de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para transferir al BCCR la totalidad de los recursos presupuestados, así como el personal y equipo asignado a la UIF; y la Dirección General de Presupuesto Nacional tendrá un plazo no mayor de seis meses para modificar los presupuestos institucionales que reflejen el traslado. El Banco Central tendrá también un plazo no mayor de seis meses para ajustar su estructura administrativa para integrar la UIF.

El proyecto incluye otras precisiones técnicas y considerandos que explican motivos y riesgos (por ejemplo, la necesidad de cumplir estándares internacionales y la detección de operaciones sospechosas en plataformas financieras), pero esos apartados explicativos no sustituyen las decisiones del articulado: la decisión concreta que el proyecto propone es el traslado institucional, las reformas legales vinculadas y los plazos y condiciones transitorias ya señalados.

La entrada en vigor está prevista “a partir de su publicación”, según el propio texto del proyecto, y el expediente que registra la iniciativa es el 25256, presentado por los diputados Gilberto Arnoldo Campos Cruz y Eliécer Feinzaig Mintz. El expediente indica fechas de inicio y publicación en los trámites legislativos, pero que la iniciativa sea finalmente una ley dependerá del trámite parlamentario y de su aprobación formal.