Proyecto 24233: Obligatoriedad de que la Unidad de Inteligencia Financiera remita operaciones sospechosas al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público (reforma del artículo 124)

El proyecto propone cambiar el artículo 124 de la ley sobre estupefacientes y delitos conexos para obligar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a revelar y enviar información sobre operaciones sospechosas al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial, reemplazando la redacción actual que deja esa decisión a la discreción de la UIF.

La redacción que el proyecto incorpora mantiene la regla de confidencialidad y el uso exclusivo de la información para las investigaciones de la UIF, pero añade la obligación expresa de revelarla al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial y a los jueces de la República; además permite, según la naturaleza de los datos, transferirla a otros cuerpos policiales nacionales y extranjeros, a unidades de análisis financiero homólogas y a autoridades administrativas y judiciales de otros países. Los funcionarios que incumplan esa disposición estarán sujetos a sanciones previstas en el Código Penal.

El proyecto se basa en la crítica de los proponentes a la práctica actual, que consideran que el uso del verbo “podrá” en el artículo 124 deja a la UIF la facultad de decidir si remite o no reportes de operaciones sospechosas, lo que según la exposición retrasa o impide la actuación oportuna de la Policía Judicial en casos que pueden requerir intervención inmediata.

En la práctica, si se aprueba la reforma, la UIF tendría la obligación de trasladar sin discrecionalidad al Organismo de Investigación Judicial toda operación sospechosa que le haya sido comunicada por las instancias de control de las entidades financieras, en lugar de poder optar por no hacerlo; así se pretende que la Policía Judicial y el Ministerio Público reciban de forma obligatoria la información que hoy la UIF puede reservarse.

El texto del proyecto establece que la reforma rige a partir de su publicación, por lo que, según la propia iniciativa, su entrada en vigor operaría al momento de su publicación oficial. El expediente del proyecto es el número 24233; figura con fecha de inicio 2024-03-21 y fecha de publicación 2024-04-18, y tiene un vencimiento cuatrienal el 2028-03-21.

Ya fue presentado y publicado, y según el trámite incluido en el expediente seguirá su curso en comisiones y en el pleno conforme al calendario legislativo que figura en el expediente (con actos previstos entre 2024 y 2026 en el registro de trámite).