Convocatoria a asamblea general extraordinaria para reformar el domicilio y varios nombramientos — Tres-Ciento Uno‑Cuatrocientos Noventa Mil Setecientos Veintidós S.A.

La Junta Directiva de Tres‑Ciento Uno‑Cuatrocientos Noventa Mil Setecientos Veintidós Sociedad Anónima convoca a los accionistas a una asamblea general extraordinaria para decidir varios asuntos societarios. Esto es una convocatoria (invitación a sesionar), no el registro de decisiones ya tomadas.

La asamblea se celebrará en San José, Barrio Escalante, avenida once, entre calles treinta y uno y treinta y tres, número tres mil ciento cuarenta y cinco, el día dos de diciembre del dos mil veintiséis, a las ocho horas en primera convocatoria. Si a las ocho horas no existe el quórum legal, la asamblea se realizará una hora después en el mismo lugar en segunda convocatoria.

Están convocados los accionistas de la sociedad identificada en el aviso por su cédula de persona jurídica escrita en palabras como “tres‑ciento uno‑cuatrocientos noventa mil setecientos veintidós”. Los accionistas pueden concurrir personalmente o hacerse representar mediante poder especial, conforme a la ley. El aviso fue publicado en La Gaceta (Imprenta Nacional).

1) Reforma de la cláusula segunda del pacto constitutivo, relativa al domicilio de la sociedad. 2) Aceptación de la renuncia del secretario de la junta directiva. 3) Revocatoria del nombramiento del tesorero de la junta directiva. 4) Nombramiento del nuevo secretario y del nuevo tesorero de la junta directiva. 5) Aceptación de la renuncia del agente residente, la cual el aviso relaciona con la derogación del inciso 13 del artículo 18 del Código de Comercio. 6) Autorización para emitir nuevas certificaciones de acciones.

El aviso concreta fecha, hora, lugar y asuntos a tratar.

En la práctica, esta convocatoria inicia el procedimiento legal para que los accionistas discutan y voten los asuntos listados en la fecha indicada. Las decisiones efectivas dependerán del quórum y de las votaciones que se celebren en la asamblea; el aviso no registra resultados ni fechas de ejecución posteriores. La validez temporal del aviso es la necesaria para convocar la reunión del dos de diciembre del dos mil veintiséis, según la convocatoria publicada en La Gaceta el veintinueve de octubre del dos mil veintiséis.