Convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de MOCLAME S. A. para el 25 de noviembre de 2026

Se convoca a los accionistas de la sociedad MOCLAME S. La primera convocatoria será a las 10 a.m. y, si no se realiza en esa hora por falta de quórum, hay una segunda convocatoria una hora después. Ambas reuniones se celebrarán de manera presencial en las oficinas de la compañía ubicadas en la finca propiedad de la empresa. La convocatoria fue publicada en La Gaceta y firmada en San Ramón el 20 de octubre de 2026.

los accionistas de MOCLAME S. A., que son las personas o entidades que poseen acciones de la compañía. Ellos son quienes pueden asistir, votar y decidir sobre los puntos del orden del día.

se propone como agenda los siguientes puntos. Primero, ratificar el quórum (es decir, comprobar que hay el número de accionistas necesarios para que la asamblea pueda sesionar) y elegir un presidente y un secretario para conducir y dejar constancia de las asambleas. También está prevista la ratificación “en un todo” de una asamblea general extraordinaria que se celebró el 4 de junio del 2026 (esto significa que los asistentes deberán confirmar los acuerdos tomados en esa fecha). En segundo lugar, conocer los asuntos relacionados con la gestión económica de la empresa y la aprobación de dividendos, “si procediere” (es decir, la aprobación de dividendos solo se hará si corresponde según lo que se acuerde y las condiciones aplicables). En tercer lugar, nombrar a los administradores de la empresa y al fiscal (los cargos directivos y el órgano de fiscalización internos). Finalmente, se incluye un punto de “temas varios” que pretende tratar asuntos de interés para los socios y el buen desempeño de la empresa.

la convocatoria detalla reformas estatutarias específicas que se someterán a votación. Concretamente: (a) conocer y decidir sobre el aumento de capital de la compañía y reformar, en consecuencia, la cláusula V del pacto social; (b) modificar la cláusula VI relativa al ejercicio económico de la empresa para ajustarla a la legislación actual; (c) modificar la cláusula VII sobre la administración para otorgar “facultades amplias de apoderados generalísimos a dos de sus miembros pudiendo actuar separadamente” y hacer la modificación estatutaria correspondiente; (d) reformar la cláusula IX para permitir que las asambleas de socios se celebren dentro o fuera del país en cualquier lugar que acuerde la junta directiva y permitir su celebración por medios virtuales y soportes electrónicos “de forma amplia”; y (e) autorizar el uso de correo electrónico para notificaciones registrales. Además, la extraordinaria incluye la “declaratoria en firme de los acuerdos tomados” (es decir, dar carácter firme a los acuerdos que se aprueben) y autorizar a un notario público para la protocolización e inscripción de las actas y el cierre de las asambleas.

la convocatoria indica que la asamblea se hará de forma presencial en la finca de la empresa; sin embargo, entre las reformas estatutarias propuestas figura explícitamente permitir la celebración de futuras asambleas por medios virtuales y fuera del país. La aprobación de dividendos está sujeta a que proceda (el texto usa la frase “si procediere”), por lo que no implica un pago automático; dependerá de lo que se acuerde en la asamblea y de las condiciones aplicables. La propuesta de dar a dos miembros poderes “generalísimos” y que puedan actuar separadamente es concreta en su redacción; el alcance exacto de esas facultades dependerá del texto estatutario que se apruebe en la asamblea. La convocatoria cita normas del Código de Comercio para los temas a tratar, pero el documento no desarrolla más detalles legales adicionales ni explica el contenido preciso de las reformas estatutarias más allá de los puntos listados.

la convocatoria fija el día, las horas de primera y segunda llamada y el lugar, por lo que los efectos inmediatos son la apertura del derecho de los accionistas a reunirse ese 25 de noviembre y decidir sobre los asuntos señalados. Si los accionistas aprueban las modificaciones estatutarias y los acuerdos, se autoriza la protocolización e inscripción por un notario público, lo cual es el paso formal para que esas decisiones queden registradas oficialmente. La publicación en La Gaceta sirve como aviso formal a los accionistas. La convocatoria fue publicada en La Gaceta (Imprenta Nacional) según el documento oficial.