Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad 3-101-692920 S. A.

El presidente de la sociedad 3-101-692920 S. A., Moisés Sasson Cohen, convoca formalmente a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el martes 03 de noviembre de 2026. La sesión se realizará por la plataforma Microsoft Teams: en primera convocatoria a las 08:30 horas y, si no se logra quórum, en segunda convocatoria a las 09:30 horas. La convocatoria fue publicada en La Gaceta (Imprenta Nacional), según la evidencia.

A los accionistas de la sociedad 3-101-692920 S. A. y, en la práctica, a la administración de la compañía que deberá ejecutar los acuerdos que adopte la asamblea. También mencionan a Elite Hotels & Resorts CR S. A. en relación con un finiquito, pero la convocatoria afecta directamente a las relaciones financieras entre la sociedad y sus accionistas.

1) Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea. Esto es la designación de las personas que dirigirán la sesión y llevarán sus funciones durante la reunión. 2) Aclaración y rectificación de un acuerdo de asamblea del 22 de abril de 2025 relativo a la cantidad del préstamo realizado por los accionistas. La convocatoria plantea corregir o precisar lo acordado entonces, pero no indica en el texto publicado la cifra concreta que deba corregirse. 3) Aclaración y rectificación de un acuerdo de asamblea del 20 de abril de 2026 relativo a la forma de pago del monto requerido para cumplir obligaciones contenidas en el finiquito con Elite Hotels & Resorts CR S. A. Se propone modificar o precisar la forma de pago, sin que la convocatoria detalle el monto pendiente ni la nueva forma concreta en este aviso. 4) Aprobación de suspensión de pago de capital e intereses del préstamo realizado por los accionistas en abril de 2025, por el plazo de 24 meses, para utilizar esos recursos en el pago de la cuota mensual del finiquito con Elite Hotels & Resorts CR S. A. La convocatoria establece explícitamente que, concluido el período de suspensión de veinticuatro (24) meses, la sociedad reanudará el pago de los préstamos existentes a favor de los accionistas. 5) Solicitud y aprobación de un nuevo préstamo de los accionistas para cancelar el saldo de obligaciones que queden del finiquito con Elite Hotels & Resorts CR S. A. La propuesta concreta es que el monto no aportado por un accionista se registre como una cuenta por cobrar a su cargo a favor de la sociedad. Esa cuenta podrá compensarse, según la convocatoria, mediante: a) préstamos o saldos que la sociedad mantenga a favor del accionista; b) distribuciones, dividendos u otros montos que eventualmente correspondan al accionista; c) cualquier otro saldo susceptible de compensación entre la sociedad y el accionista. Si el accionista vende su participación, sale de la sociedad u otra operación le genera sumas a su favor, el saldo pendiente será considerado para su cancelación o compensación, sujeto a la documentación y requisitos legales aplicables. Si no existieran préstamos u otros saldos a favor del accionista contra los cuales pueda realizarse la compensación, la cuenta por cobrar permanecerá registrada hasta su cancelación o hasta que exista un mecanismo legalmente procedente para su compensación. 7) Autorización e instrucción a la Administración de la Compañía para que realice las gestiones administrativas, financieras y contables necesarias para ejecutar los acuerdos anteriores. También se autoriza la preparación y formalización de los documentos de préstamo, modificaciones, adendas, reconocimientos de saldo y demás instrumentos que resulten necesarios, pero dicha preparación se hará "previa revisión de los asesores legales y contables de la sociedad", según el texto de la convocatoria. 8) Aprobación y declaratoria en firme de los acuerdos adoptados en la asamblea.

La asamblea será virtual por Microsoft Teams; los accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder otorgada conforme a la ley y al pacto constitutivo, y esa carta deberá remitirse a la sociedad antes de la hora fijada para la sesión. El enlace de acceso a la reunión puede solicitarse al señor Juan Carlos Yi Iu al correo jyi@clsgroupcr.com o al teléfono 6479-4203. Para dudas o problemas de conexión se indica el mismo contacto. La preparación y formalización de documentos derivados de los acuerdos estará sujeta a la revisión previa de los asesores legales y contables de la sociedad. Cuando la convocatoria describe mecanismos de compensación y registro de cuentas por cobrar, señala que su aplicación estará "sujeta a la documentación y requisitos legales aplicables".

Si la asamblea aprueba medidas, los términos financieros concretos (montos, tasas, plazos y garantías) deberán quedar contenidos en los documentos que la administración prepare y que serán revisados por los asesores legales y contables de la sociedad. Además, la convocatoria indica plazos (por ejemplo, la suspensión por 24 meses) y procedimientos (registro como cuenta por cobrar), pero no describe los trámites contables o registrales específicos ni calendarios adicionales.