Acta de asamblea de HAUD ELLETH S.A.: registro de correo para notificaciones, modificación de la cláusula de representación y nuevos representantes

El documento publicado en La Gaceta registra el Acta Número Dos de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad HAUD ELLETH SOCIEDAD ANÓNIMA (cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y seis). En esa acta constan tres decisiones principales: (1) la solicitud de inscripción de un correo electrónico para recibir notificaciones judiciales y administrativas; (2) la modificación de la cláusula Sexta del pacto constitutivo sobre la representación de la sociedad; y (3) la revocación y nuevo nombramiento del presidente y del secretario.

Ante notaría, mediante la escritura número ciento dos-cinco (folio setenta y seis vuelto, tomo cinco), se otorgó la solicitud formal de inscripción del correo electrónico tal como aparece en la escritura: tony.alfaro.respaldo@gmail. com (observe que el documento contiene un espacio entre "gmail." y "com"). El acta dice que, mediante ese correo, la sociedad "recibirá, en lo sucesivo, notificaciones judiciales y administrativas", y añade que esto se hace "de conformidad con lo establecido en la Ley Número diez mil quinientos noventa y siete denominada ‘Ley para establecer el correo electrónico como medio de notificación para las sociedades mercantiles’ y de la Directriz DPJ- cero cero dos-dos mil veinticinco, de la Dirección del Registro de Personas Jurídicas." El otorgamiento de la escritura consta con fecha y hora: a las quince horas cincuenta minutos del día once del mes de mayo del año dos mil veintiséis; y el acto también registra Parrita, a las diez horas treinta y cinco minutos del día once del mes de junio del año dos mil veintiséis.

La asamblea acordó que la cláusula Sexta del pacto constitutivo pase a decir textualmente lo que aparece en el acta: "Corresponderá al presidente y secretario la representación judicial y extrajudicial actuando conjuntamente; con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma; de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil; además, podrán otorgar poderes, sustituir su mandato en todo o en parte, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo. Podrán el presidente y secretario solicitar la apertura y cierre de cuentas corrientes, y cualquier otra transacción bancaria sin necesidad de acuerdo previo de la asamblea de cuotistas, podrán comprar, vender activos, suscribir hipotecas y prendas, o de cualquier forma comprometer los bienes de la sociedad, actuando conjuntamente." Esa redacción, tal como aparece en la escritura, establece que las facultades descritas se ejercerán cuando presidente y secretario actúen conjuntamente. El texto cita el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil como referencia para la figura de "apoderados generalísimos".

El acta utiliza la expresión "Asamblea General Extraordinaria de Accionistas" y, dentro de la redacción de la cláusula modificada, emplea el término "asamblea de cuotistas".

La asamblea procedió a revocar el nombramiento del presidente anterior y nombró como nueva presidente a la señora Luzania Del Carmen León Alfaro, cédula de identidad número dos- cero cuatrocientos treinta y cuatro- cero ciento diez. También nombró como secretaria a la señora Ligia León Alfaro, mayor de edad, divorciada una vez, comerciante, portadora de la cédula de identidad número dos- cero cuatrocientos cincuenta y uno- cero trescientos ochenta. El acta indica que los miembros de la junta directiva estaban presentes y aceptaron los cargos.

Todo lo anterior consta en escritura pública número ciento dos-cinco otorgada ante la notaría de la licenciada Yuliana Adanis Tapia (oficina en Puntarenas de Parrita, dirección y teléfono consignados en la escritura). La publicación en La Gaceta se registró con el código IN202601117663. Esta explicación se basa exclusivamente en el texto de la escritura publicado en La Gaceta y no añade interpretaciones legales ni efectos adicionales que no estén consignados en ese documento.