Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Inversiones Familiares Hermanos Calderón Céspedes S.A.

La convocatoria fue publicada en La Gaceta (Imprenta Nacional).

Cartago, Cartago Centro, San Francisco, Barrio Lourdes, 75 metros al sur de la iglesia, el día 10 de octubre de 2026. La Asamblea General Ordinaria dará inicio a las 09:30 horas en primera convocatoria. Para que la primera convocatoria de la Asamblea Ordinaria sea válidamente constituida debe estar representada, al menos, la mitad de las acciones con derecho a voto. Si no se alcanza ese quórum, habrá una segunda convocatoria una hora después; en esa segunda convocatoria la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas y los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los votos presentes.

Concluida la Asamblea General Ordinaria, e inmediatamente después, se celebrará la Asamblea General Extraordinaria en el mismo lugar. Para que la primera convocatoria de la Asamblea Extraordinaria se constituya válidamente se requerirá la presencia de, al menos, las tres cuartas partes de la totalidad de las acciones. Si no se alcanza ese quórum, habrá una segunda convocatoria una hora después; en esa segunda convocatoria la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas y los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los votos presentes.

Los accionistas deben acreditar su calidad de socio mostrando la acción o acciones físicas. Los accionistas pueden hacerse representar por apoderado especial, general o generalísimo. El mandato de representación debe emitirse en papel simple, llevar los timbres correspondientes, estar firmado por el mandante y contar con la autenticación de un abogado. Además debe acompañarse copia certificada del documento de identidad del poderdante y los timbres correspondientes.

1) Comprobación del quórum. 2) Conocer, discutir y resolver sobre los estados financieros al 31 de julio del año 2026 comparativo al 2025. 3) Resolver sobre la distribución de utilidades o, en caso de pérdidas, acordar su absorción en proporción a la participación accionaria de cada socio.

La autorización permite enajenar el inmueble ya sea a favor de terceros o de los propios socios. En caso de venta, el precio será determinado mediante avalúo realizado por un profesional imparcial designado por el CFIA. Para los demás actos (arrendar, pignorar, hipotecar u otros), el precio y las condiciones serán las que estimen convenientes para los intereses de la sociedad. La autorización faculta asimismo a los autorizados para otorgar todo tipo de contrato, escrituras públicas, adendas, razones notariales y cualquier otro documento, gestión o trámite necesario para formalizar los actos jurídicos.

2) Autorizar la disposición del inmueble descrito en el punto anterior en caso de venta de conformidad con el artículo 32 ter del Código de Comercio y la Ley de Protección al Socio Minoritario. 3) Declaratoria de firmeza de los acuerdos y comisión de notario(s) público(s) para la protocolización de actas de acuerdos.

Los libros y documentos relacionados con los fines de la asamblea estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social a partir de esta publicación. El acceso requiere previa coordinación con el Presidente mediante la dirección electrónica: sanchezlegal.k@gmail.com.